Как FOREX MMCIS GROUP обманул жителей Шелепихи

Многие помнят, что в конце этой весны все лифты на Шелепихе были заклеены рекламой небезызвестной структуры: «Index Top 20» от «FOREX MMCIS group». Безграмотность и доверчивость, подкрепленные жадностью активно используются последователями Мавроди, заставляя верить в лозунги вроде «100% годовых — это реально» и вкладывать все деньги семьи в разного рода пирамиды.

По статистике, около 70% средств, принесенных клиентами, в течение 3-х месяцев перекочевывают в карманы владельцев форекс-брокеров. Эта рентабельность ничем не хуже рентабельности казино, где вероятность выигрыша клиентами даже выше!

Украинская «кухня» «MMCIS» решила завоевать российский рынок и открыла офис в Москва-сити.

Каждый офис компании — образец стиля. Здесь сделано все, чтобы клиент поверил в серьезность, стабильность и успех «MMCIS» и сразу согласился сотрудничать, вносить деньги, подписывать документы. Вышла компания на российский рынок с продуктом «MMCIS Index Top 20», в который предлагалось «инвестировать». Звучит внушительно, почти как как SP500 или Eurostoxx 50.

На самом деле суть предложения такая: несите нам денежки, мы их распределим между лучшими своими 20-ю трейдерами, и будем считать средневзвешенный результат по доходности и вам начислять.

Очень мило. Но при этом никто не говорил, кто же реально состоит в этой двадцатке. Не указаны были и их доходности за прошлые периоды. Не указана была их стратегия. Впрочем, конечно, будучи «кухней», «MMCIS» могло все это нарисовать без проблем.

Почему именно «ТОП-20»?

Компания объясняет свой выбор так: на протяжении трех лет ДЦ проводил мониторинг всех управляющих «FOREX MMCIS group» и статистика показала, что средней доходности на уровне от 10% стабильно добиваются именно 20 лучших трейдеров. Кроме этого, такая диверсификация позволила сделать инвестиционный счет безопасным и доступным, высокую доходность без риска вам буквально гарантируют.

«MMCIS group» начала свою деятельность в 2009-м году, но до 2011-го упоминаний о ней крайне мало. Компания предоставляла услуги по торговле на рынке форекс и была ничем не примечательной конторой, каких сотни. Впрочем уже тогда некоторые игроки выяснили, что у «MMCIS» нет собственной брокерской лицензии, а все средства клиентов она принимает не на собственные счета, а на счета множества посреднических фирм.

Доходность от «инвестирования» была обещана на уровне 5-10% в месяц или 60-120% в год. И это без учета возможности реинвестирования процентов. На мониторах вкладчиков множился и рос «доход». Кстати, в Нацбанке Украины говорят, что лицензию на осуществление деятельности компании MMCIS никогда не выдавали.

В 2014-м году «MMCIS» стали включать в списки «черных брокеров», а ведущие платежные системы вроде «Киви», «Яндекс.Деньги», «Платрон», «Деньги Online» и «Робокасса» стали отключать компанию от обслуживания. Однако, это не остановило организаторов пирамиды, и они стали обвинять всех вокруг в попытке рейдерского захвата и блокировке средств вкладчиков со стороны контрагентов, которые «воспользовались атакой на MMCIS».

Интересно, что пиар-компанию не останавливали до самого конца. Так, в сентябре этого года телеканал Россия-24 показывает репортаж о шоумене, который успешно инвестировал деньги в MMCIS. Однако клиенты уже почувствовали неладное и бросились снимать деньги со счетов.

Чтобы получить свои деньги, клиенты должны пройти массу сложных и сомнительных процедур, к примеру, нотариально заверить свои документы и даже сделать селфи с паспортом в руках, а после отправить все это в компанию по почте. В компании эти требования назвали «умным» словом – «верификация». Клиентам заявляли, что предоставленных документов недостаточно и всячески тянули время. Вместе с этим максимальную разовую сумму выплаты ограничили до 200 долларов.

Так, на форуме еще одного Forex-трейдера создана целая ветка, посвященная обсуждению горе-брокера — «MMCIS group». Там висят тысячи сообщений о невыплате средств, а некоторые клиенты даже стали собирать коллективные жалобы на компанию.

К слову, длина обсуждения поражает: 6675 страниц!

Пользователи при всем этом пишут, что некоторые получают письма, в которых их инструктируют какие документы и куда отправлять – кому пишут, что отсылать нужно на Кипр, а некоторым почему-то стоит слать письмо в Лондон. Клиенты не сидели сложа руки, и выяснили, что адрес в Лондоне просто арендован для пересылки почты, поэтому можно себе представить, с какой целью потом будут использованы отправленные пакеты документов.

В середине октября реальный основатель и лицо компании Константин Кондаков объявил, что покидает «MMCIS». А накануне компания массово рассылает пресс-релизы о назначении Президентом Романа Комысы, ранее «бывшего Вице-президентом и генеральным директором одной из дочерних структур».

Выяснилось, что будущий «гениальный финансист» неоднократно судим. И не просто судим, а обвинен за целый «веер» преступлений: за кражу, «изнасилование группой лиц», «вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность», «изготовление и хранение наркотических веществ», «незаконное хранение огнестрельного оружия» и вымогательство. За время своей «карьеры» Комыса успел отсидеть несколько раз в разных областях Украины. Есть и еще интересный факт из его биографии финансиста: родители Романа Комысы видели своего сына последний раз несколько лет назад. В качестве напоминания о себе сын, «гениальный финансист», забрал с собой все сбережения матери и отца.

Аналогия деятельности компании «MMCIS» с «МММ» не была бы полной без одной детали.

Перед досрочными выборами в Верховную Раду в октябре 2014-го года реальные организаторы масштабной пирамиды Константин Кондаков и Александр Волков, однокашники по Таврической Аграрной академии, оказались в партийных списках Блока Петра Порошенко и Радикальной партии Олега Ляшко. Хотя в отличие от Сергея Мавроди, депутатами парламента они все-таки не стали.

21 ноября 2014-го года финансист Роман Комыса объявил о закрытии MMCIS, из-за «захвата активов третьими лицами».

Источники: "Новая газета", H2T.RU, Блоги и сервисы для частных трейдеров.